Это, вероятно, самый большой налоговый скандал в истории ФРГ и Европы: мошенники, в число которых входили состоятельные банкиры, обманули европейских налогоплательщиков на €55 млрд. Расследование по делу ведется много лет, но в итоге злоумышленники могут остаться безнаказанными.
Как сообщает Sddeutsche Zeitung, из-за острой нехватки следователей множество отдельных расследований по этому делу ожидает закрытие по истечении срока давности. По информации издания, делами 200 обвиняемых занимаются в общей сложности 15 сотрудников налоговой полиции и горстка обычных полицейских.
На протяжении многих лет заинтересованные стороны требовали увеличения персонала.
– По нашим оценкам, для более продуктивного расследования не хватает от 30 до 40 дополнительных сотрудников, и это должны быть высокопрофессиональные следователи, – говорит председатель Полицейского союза Себастьян Фидлер.
Однако в соответствующих министерствах в Северном Рейне-Вестфалии считают, что предоставленного штата сотрудников для столь крупномасштабного дела вполне достаточно.
Налоговая афера Сum-Еx
Афера базировалась на сложных банковских сделках Сum-Еx, которые долгие годы считались законными. С помощью этих сделок инвесторы-мошенники при поддержке банков возмещали один удержанный налог с дивидендов на торговле акциями как минимум дважды. Иногда аферисты получали возмещение за неуплаченный налог.
Согласно оценкам следователей, таким путем мошенники ограбили европейских налогоплательщиков на 55 млрд. В Германии сумма ущерба составляет около 5 млрд. По мнению некоторых экспертов, к части подозреваемых будет сложно применить уголовное преследование, поскольку они сбежали за границу. источник »
