2020-8-20 13:21 |
Преступники часто пытаются скрыть источник своих доходов, чтобы у государства не появились подозрения. Популярным методом при этом является отмывание денег. В последнее время немецким властям стало поступать значительно больше сообщений о подозрительных случаях таких махинаций.
По данным соответственного подразделения финансовой разведки (Financial Intelligence Unit (FIU)), в 2019 году было зарегистрировано 114. 914 сообщений об отмывании денег. […]
Сообщение В Германии значительно увеличилось число случаев подозрения в отмывании денег появились сначала на RusVerlag. de.
. источник »
|