Золотой Mercedes SLS AMG, несколько Lamborghini, миллионы наличных, которые были изъяты полицией Хагена в ходе облавы. В Северном Рейне-Вестафалии 100 полицейских и 70 налоговых инспекторов обыскали 40 домов и магазинов турецко-курдского клана.
В Хагене семья С. широко известна не только из-за роскошных авто. Три члена клана 38, 42 и 49 лет считаются главарями банды. Они владеют большим количеством игровых залов. Всех троих задержали.
Мошенники взломали программное обеспечение игровых автоматов
Преступный клан, который владеет игровыми залами в Северном Рейне-Вестфалии, в течение многих лет уклонялся от уплаты налогов, не выплатив государству более €50 млн. Также следователи обвиняют членов клана в подделке регистрационных устройств.
«Данные об обороте игровых автоматов были технически обработаны. В налоговую инспекцию сообщали только о части от общего оборота. Соответственно, была выплачена лишь малая часть от общей суммы подлежащих к выплате налогов», – сообщает Тино Шефер, спикер полиции Хагена.
Для перевозки изъятых средств понадобилась инкассаторская машина
Необлагаемые налогом средства клан использовал на стороне. Кроме того, миллионы евро наличными хранились в домах семьи в Хагене. О каких именно суммах идет речь, выяснится только в ближайшие дни, когда будут подсчитаны все купюры и монеты из сейфов.
Транспортировку всех изъятых денег власти в целях безопасности распорядились осуществлять с помощью инкассаторского автомобиля и в сопровождении двух бронированных полицейских авто – Mercedes S-класса.
На след подозреваемых власти вышли из-за подозрительно низкого оборота, о котором сообщали владельцы игровых залов. В отдельных залах было до 100 игровых автоматов.
Власти намерены и дальше бороться с криминальной деятельностью кланов
Мошенничество удалось доказать также и с помощью людей, которые выдавали себя за игроков, а в действительности следили за тем, сколько человек посещают игровые залы, сколько примерно денег и на каких автоматах они оставляют. Свои наблюдения они сравнили с данными, которые были переданы в налоговую инспекцию, зарегистрировав отклонения в информации. Оценка улик займет у специалистов несколько месяцев.
«Особенно в городах Рурской области из-за деятельности криминальных кланов мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами. Мы продолжаем использовать нашу стратегию нулевой толерантности (Null-Toleranz-Strategie), так как мы не потерпим существования закрытых обществ, которые пытаются обмануть наше государство. Насколько эффективна наша стратегия, можно было отчетливо увидеть по вчерашней совместной операции с полицией. Это не последний раз, когда мы будем сотрудничать для того, чтобы положить конец деятельности кланов», – сообщил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль. источник »
