2020-4-10 14:00 |
Мошенничество на миллионы. Фото: Friso Gentsch
Гамбург — подозревается отмывание денег в Ганзейском городе!
В гамбургском районе Биллштедт таможенники, используя силы окружного управления Гамбурга-Митте, провели обыск в доме и на предприятии гамбургского предпринимателя. Подозрение: отмывание денег!
Как сообщили в главном таможенном управлении, мужчина обвиняется в том, что используя фальшивые счета, притворялся, что оказывал услуги и работал. «Это привело к вероятному ущербу в 4,2 миллиона евро», — заявил в четверг пресс-секретарь.
В ходе обысков, к которым также были причастны силы районного отделения Гамбург-Митте, офицеры изъяли 300 000 евро на счету, документы, телефоны и компьютеры, а также 40 грамм марихуаны и оружие, включая боеприпасы.
«Предпринимателя обвиняют в предложении модели сотрудничества с так называемыми сервисными компаниями, которая должна быть оценена как цепное мошенничество», — объяснил пресс-секретарь Оливер Бахманн. И далее: «В соответствии с этой моделью, счета-фактуры не основываются на результаты проведённой работы и таким образом имитируют оказание услуг или выполнение работ».
Для борьбы с этими правонарушениями была вызвана полиция Гамбурга.
Источник: Bild.de
источник »
|
