отмывание денег / Заголовки ностей 
Правительство ФРГ основательно возьмется за «грязные деньги»
Правительство Германии представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Концепция, разработанная под эгидой Министерства финансов ФРГ, в числе прочего предусматривает расширение сотрудничества между компетентными ведомствами и ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир" дальше »
2020-1-19 19:35
|
Громкий скандал с отмыванием денег вынуждает ЕС к действиям
Европейский Союз готовится ужесточить правила борьбы с отмыванием денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. Отмечается, что регуляторы ЕС в прошлом году были захвачены врасплох одним из крупнейших в ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир" дальше »
2019-10-26 12:35
|
|
Немецких риелторов обяжут «сдавать» подозрительных покупателей
В рамках директивы Евросоюза власти Германии усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Deutsche Well. Правительство ФРГ представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий, в ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир" дальше »
2019-8-1 12:55
|
|
Мафия приобретает недвижимость в Германии
Растущий немецкий рынок недвижимости всё больше привлекает преступников. дальше »
2018-6-23 11:28
|
|