В Германии, по данным Бундесбанка, ежегодно проводится более 6 млрд денежных переводов, или около 17 млн транзакций в день. Все эти переводы имеют поле «назначение платежа», и здесь клиенты банков все чаще проявляют креативность. Но не всегда удачно.
Среди клиентов особенно популярны такие формулировки, как «оружейный плутоний», «на кокс и шлюх» или «спасибо за почки». Однако такие шуточки не только добавляют работы банковским сотрудникам, но и могут обернуться неприятностями с полицией для самого клиента.
Сотрудников банков раздражают такие случаи, ведь они обязаны проверять каждый подозрительный перевод на предмет отмывания денег или мошенничества. Нелепые шутки приводят к увеличению рабочей нагрузки.
По данным Службы таможенного уголовного розыска, такие случаи сегодня не редкость. Это подтверждают в мюнхенской прокуратуре, которая провела множество расследований по подозрительным денежным переводам. Результаты расследований прокуратура предоставить не может – большинство дел просто закрыли.
Креативность банковских клиентов подпитывают сайты в интернете, предоставляющие список целей назначения денежных переводов. И здесь можно встретить много забавных вариантов: «спасибо за последнюю ночь», «деньги не пахнут», «ищу зрелую женщину за 60 лет» или «твоя бедность мне осточертела».
В Ассоциации немецких банков объясняют: информация обо всех подозрительных случаях передается в Подразделение финансовой разведки (FIU), затем в прокуратуру, а оттуда – в полицию. По словам юристов, штрафные санкции за злоупотребление целями денежных переводов встречаются довольно редко. Однако если прецедент повторяется, это является законным основанием для расторжения договора между банком и клиентом.
Поле «назначение платежа» всегда можно оставить пустым. Банки не обязывают клиентов заполнять его.
Это также будет вам интересно: Самые глупые фразы и вопросы, которые приходилось слышать врачам. Часть 1
Самые глупые фразы и вопросы, которые приходилось слышать врачам. Часть 2
Самые глупые фразы и вопросы, которые приходилось слышать врачам. Часть 3 источник »
Государственная программа по переселению соотечественников из-за рубежа пользуется большим спросом в странах СНГ и Германии.
В основном интерес к государственной программе проявляют соотечественники из числа граждан государств участников СНГ (Казахстана, Украины, Армении, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии).
Россияне, проживающие в странах СНГ, Балтии, Германии и Израиле, чаще других соотечественников за рубежом проявляют интерес к госпрограмме по переселению в Россию. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Blogs Just what are Free Spins No-deposit? online game provides Local casino Guidance Greatest No deposit Gambling enterprises British Current 30+ No-deposit Necessary Incentives VIP and respect applications inside casinos on the internet have a tendency to were 100 percent free spins in order to award enough time-label participants because of their consistent enjoy over […]
Сообщение Wings out of Silver Slot Play for 100 percent free today! No Download! появились сначала на RusVerlag.de.
Take pleasure in Thorough Wagering as well as other Odds during the NordicBet Blogs Gambling establishment Desk Game Games In the example of elizabeth-send support, you’ll have to take into account a reply lifetime of from the one hour and this we discover very economical.
Best $step 1 Deposit Casinos NZ 2024: NZ$step one minimum put web sites Posts Deposit With various Commission Steps Jackpot Town – deposit $step 1 and have 80 totally free revolves to the Quirky Panda If your financial features a binding agreement with Trustly, you can discovered the profits a similar go out.
