2019-10-26 12:35 |
Европейский Союз готовится ужесточить правила борьбы с отмыванием денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. Отмечается, что регуляторы ЕС в прошлом году были захвачены врасплох одним из крупнейших в ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир"
источник »
|
Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний.
2018-1-24 14:34 | |
|
|
Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25%), но и лицо, «осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому».
2018-1-24 14:30 | |
|
|
Согласно требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег Германия создала реестр прозрачности компаний. Президент Украины и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали реестр.
2018-1-24 13:22 | |
|
|
Правительство Германии представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Концепция, разработанная под эгидой Министерства финансов ФРГ, в числе прочего предусматривает расширение сотрудничества между компетентными ведомствами и ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир"
В рамках директивы Евросоюза власти Германии усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Deutsche Well. Правительство ФРГ представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий, в ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир"
Растущий немецкий рынок недвижимости всё больше привлекает преступников.