В трёх федеральных землях проведена масштабная операция против контрабандистов и отмывания денег

2022-5-6 10:37

Федеральная полиция задействовала около 300 сотрудников для проведения масштабной операции в трёх федеральных землях – в Северном Рейне-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. Проведен ряд обысков в квартирах и офисах.

По имеющимся данным, в Гамбурге произведен арест 50-летнего подозреваемого. Основанием для проведения столь масштабной полицейской операции являются подозрения в нарушении законодательства путём контрабанды иностранцев, отмывания денег и […]

Сообщение В трёх федеральных землях проведена масштабная операция против контрабандистов и отмывания денег появились сначала на RusVerlag. de.

. источник »

денег отмывания трёх землях федеральных проведения гамбурге

Источник: rusverlag.de

денег отмывания → Результатов: 25


В офисе Deutsche Bank в Германии прошли обыски после обвинения в отмывании денег

Во франкфуртском офисе Deutsche Bank проходят обыски в связи с подозрением в несвоевременном сообщении о попытке отмывания денег, сообщает со ссылкой на городскую прокуратуру Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

2022-4-30 19:29


DZ: ради спасения климата и наказания Путина в ФРГ решили отказаться от газа из РФ

В Die Zeit отмечают, что экономическое давление с помощью Nord Stream – 2 планировал оказывать и американский лидер Джо Байден. Однако в Британии решили пойти иным путем и ужесточили наказание против отмывания денег.

2021-12-18 16:59


Немецкий регулятор потребовал от ВТБ усилить борьбу с отмыванием денег

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейского подразделения ВТБ (VTB Bank Europe) внедрить надлежащие механизмы внутреннего контроля и защиты для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, сообщается на сайте немецкого регулятора.

2021-10-8 11:30


Фото:

Полиция накрыла террористическую сеть: многие ее члены приехали в Германию в качестве беженцев

Борьба против организованной преступности в Германии: ровно в 4 часа утра вооруженная полиция штурмовала 81 дом, коммерческие здания и офисы в 25 городах Северного Рейна-Вестфалии, Нижней Саксонии и Бремена.

2021-10-8 20:00


Фото:

Германия – надежное убежище для отмывания денег

Богатые и могущественные этого мира трепещут перед этими откровениями. Более 300 политиков и других знаменитостей стали жертвами гигантского разоблачения. Более чем 11,9 млн. взрывоопасных документов свидетельствует о сомнительных финансовых махинациях.

2021-10-5 15:20


Министр финансов ФРГ обвинен в пассивности по проблеме отмывания денег

Министр финансов ФРГ и главный претендент на должность канцлера Олаф Шольц не занимается борьбой с финансовыми преступлениями, заявил лидер парламентской фракции партии «Зеленых» Антон Хофрайтер 12 сентября в интервью изданию Funke Mediengruppe.

2021-9-13 18:33


Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (BaFin) потребовало от Deutsche Bank сделать дальнейшие шаги, необходимые для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте регулятора.

2021-5-3 14:36


Десятки банков в Германии - под надзором из-за угрозы отмывания денег

Германия становится менее удобной для отмывания денег, заявили в ведомстве по надзору за финансовым сектором. За 2020 год выросло число банков, попавших под так называемое интенсивное наблюдение.

2021-1-5 11:57


Досье FinCEN: Deutsche Bank счел подозрительными сделки на триллион евро

Deutsche Bank долго использовался для отмывания денег, пишут немецкие СМИ. Подозрительные операции через его московский филиал могла совершать компания, которую связывают с кузеном Путина.

2020-9-21 06:35


Ирак попросил ФРГ помочь выйти из «чёрного списка» ЕС

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн попросил германского коллегу Хайко Мааса помочь в исключении страны из списка стран Евросоюза со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма.

2020-7-12 13:07


Фото:

Правительство ФРГ основательно возьмется за «грязные деньги»

Правительство Германии представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Концепция, разработанная под эгидой Министерства финансов ФРГ, в числе прочего предусматривает расширение сотрудничества между компетентными ведомствами и ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир"

2020-1-19 19:35


Правительство Германии ужесточит борьбу с отмыванием денег

Правительство в Берлине представило перечень мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Расширяются возможности по конфискации имущества в случае нарушений.

2020-1-17 19:08


В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России.

2019-9-25 17:18


Фото:

Франкфуртская таможня продала золотые слитки от отмывания денег на сумму более 400.000 евро

Франкфуртская таможня конфисковала двенадцать золотых слитков, предположительно, в результате действия закона об отмывании денег, и продала их за поступления в размере около 437.000 евро.

2019-7-5 09:42


Reuters: ФБР изучает возможные нарушения Deutsche Bank правил США против отмывания денег

ТАСС, 20 июня. ФБР намерено выяснить, нарушал ли германский Deutsche Bank действующие в США правила, направленные на предотвращение отмывания денег.

2019-6-20 14:31


«Русская прачечная»: как работала крупная схема по отмыванию денег, выведенных из России?

Через тысячи подставных компаний в Европу из России долгое время поступали миллиарды долларов с целью отмывания черного нала. На эти деньги международная преступная группировка покупала дорогостоящую недвижимость в Германии.

2019-2-23 19:15


В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"

В Германии конфисковано имущество на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России.

2019-2-22 06:39


Фото:

В ФРГ конфискованы дома и деньги на 50 млн евро по делу о «Русской прачечной»

Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства в общей сложности в размере 50 миллионов евро по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.

2019-2-21 10:30


Фото:

Беженцы как способ отмывания денег в Германии: куда на самом деле уходят миллионы?

Как удалось разузнать журналистам Bild, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцам (BAMF) каждый месяц перечисляет €220 000 за услуги охранной компании в приюте для беженцев города Фрайлассинг (Бавария).

2019-1-29 17:15


Фото:

Мужчина спрятал €350 тыс. в стиральной машине

24-летний житель Амстердама попался на отмывании денег. И где, как вы думаете, он их спрятал? Правильно! В стиральной машине, это же очевидное место для отмывания денег. Полиция обнаружила в стиральной машине купюры номиналом €20 и €50 на общую сумму €350 тыс.

2018-11-24 16:55


Лондон — центр для отмывания денег против России

Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, развернувшая антироссийскую кампанию после отравления двойного агента Скрипаля и его дочери, утверждает, что Россия «нарушила суверенитет ее страны», ее следует спросить: какой суверенитет?

2018-3-22 14:05


Итальянская мафия ведет свой бизнес в Восточной Европе из Германии

"Ндрангета" развернула деятельность в Восточной Европе около 20 лет назад. "Она в состоянии повлиять на исход выборов", - говорит прокурор Никола Граттери. Интересы мафии традиционно вертятся вокруг отмывания денег, инвестиций и незаконной торговли.

2018-3-2 16:05


В Германии прошла массовая операция против нелегальной занятости

В нескольких землях ФРГ прошли массовые облавы против отмывания денег в строительной отрасли. В них участвовали служащие полиции и таможни.

2018-1-30 18:19


Партнеры

Реклама

Самое свежее

На центральном вокзале Штутгарта была проведена полицейская операция

В воскресенье, 28. 01. 2024, на центральном вокзале Штутгарта прошла масштабная полицейская операция, в ходе которой была произведена полная эвакуация. Причиной стало получение сообщения о том, что на вокзале появились несколько подозрительных людей, один из которых был вооружён.

Полицейская операция на центральном вокзале Майнца

На центральном вокзале Майнца была проведена крупная полицейская операция с оцеплением прилегающей территории, включая привокзальную площадь. Полиция заявила о возникновении опасной ситуации, связанной с угрозой, однако не сообщила никаких подробностей.

В Баден-Вюртемберге прошла спецоперация против «граждан Рейха»

Утром в среду, 20. 04. 2022, в Боксберге (Boxberg), округ Майн-Таубер (Main-Tauber), была проведена полицейская операция, во время которой произошла перестрелка. По имеющейся информации, она была направлена против так называемых «граждан Рейха», один из которых оказал сопротивление при аресте.