Через тысячи подставных компаний в Европу из России долгое время поступали миллиарды долларов с целью отмывания черного нала. На эти деньги международная преступная группировка покупала дорогостоящую недвижимость в Германии. Недавно полиция конфисковала несколько объектов, приобретенных на эти средства.
Федеральным управлением криминальной полиции (ВКА) арестованы объекты недвижимости, в основном, в Баварии, а также счета на общую сумму €50 млн. По данным прокуратуры Мюнхена, арестованные активы являются частью большой криминальной схемы отмывания денег под называнием «Russian Laundromat» (русская прачечная). Актуальное расследование, которое началось еще три года назад, направлено против троих подозреваемых, имена которых пока не разглашаются.
В понедельник, 18 февраля, полицейские арестовали четыре объекта недвижимости стоимостью около €40 млн в Швальбах-ам-Таунусе, Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инн. Кроме того, был заморожен счет в латвийском банке с кредитным балансом €1,2 млн – это деньги от продажи недвижимости в Хемнице. ВКА и прокуратура Мюнхена также заморозили счета в нескольких банках Германии на сумму около €6,7 млн.
Как это работало?
По версии следствия, афера была построена вокруг бывшего руководителя латвийского банка AS Trasta Komersbanka, ликвидированного в 2016 году. Сообщается, что для отмывания денег использовались тысячи подставных компаний в Великобритании, Гонконге, на Кипре и Мальте.
Преступная схема базировалась на фиктивных решениях молдавского суда по взысканию кредитной задолженности с этих подставных компаний. Деньги у несуществующих компаний появлялись сразу после судебного решения. Это и был черный нал для отмывания, предусмотренной для этой цели заранее. Таким образом, якобы легальным путем, деньги поступали в ЕС, сначала через молдавский банк Moldindconbank, затем в латвийский Trasta Komercbanka, а уже оттуда – в Германию (Deutsche Bank, Commerzbank) и далее. Поступив в финучреждения ЕС, деньги автоматически становились «чистыми».
Сложная криминальная схема была устроена таким образом, чтобы отвести любые подозрения от российских деятелей. По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), в преступной схеме были замешаны руководители крупных российских предприятий, ИТ-компаний, железный дороги и угольной промышленности. За последние годы российские власти закрыли более 40 банков, которые были причастны к массовому оттоку капитала из страны.
Мошенники из числа вовлеченных, которые помогали продвигать схему, в период с 2011 по 2014 годы заработали более 100 млн долларов на отмывании нелегальных средств, выведенных из России. По данным следствия, из России в ЕС за это время были выведены более 22 млрд долларов через банки Молдовы и Латвии.
Правоохранители ВКА заявляют, что расследования в данном направлении еще не завершены, поскольку процесс очень сложный. Насколько он затянется, неизвестно, поскольку с каждым шагом следователи раскрывают все новые факты, требующие параллельных расследований. источник »
Берлин должен поддержать НАТО в связи с расширением возможностей России против альянса, считают аналитики Немецкого института международных отношений и безопасности. В докладе организации отмечается, что сотрудничество с Москвой необходимо, однако его нужно строить таким образом, чтобы Россия не могла воспринимать эти связи как восстановление прежних отношений.
Лейпциг, 5-8 февраля. — Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков принял участие в церемонии открытия объединенной выставки «Z + Intec», которая проходит в эти дни в г. Лейпциг.
В истории России было не так много предателей, но они были. Эти люди нарушали присягу, совершали государственную измену, передавали потенциальному противнику гостайну, воевали против своих соотечественников.
2019 год может принести много бед жителям России, Азии и Европы. Наводнения, которые заберут тысячи жизней, серьезный экономический кризис, угроза жизни для двух могущественных президентов и падение метеорита.
Инцидент в Керченском проливе, транзит газа через Украину и ракетные планы США — эти темы обсудили в телефонном разговоре президент России и канцлер Германии.
Непрозрачное финансирование, возрастные рецензенты, малозначимые публикации и нечитаемые слайды в публикациях… Все эти недостатки характерным едва ли не для всех областей науки в России.
Украина, Сирия и "Северный поток-2" - эти вопросы стоят на повестке дня встречи канцлера Германии и президента России в замке Мезеберг. О чем могут договориться Меркель с Путиным?
Неизвестные подожгли в ночь на воскресенье здания мечетей и турецких культурных центров в ряде регионов Германии. Тем временем, Польша объявила о планах строительства 1200-километрового забора на восточной границе, а Лондон готовит санкции в отношении России. Эти и другие новости уикенда в нашем традиционном обзоре.
В России сразу после рождения недобросовестная мать продала своего малыша всего за €166. Эти деньги она потратила на поездку домой.
Два года назад после выписки из роддома женщина сразу отдала ребенка ...
Подробнее читайте на сайте "Новое время"
Проблемы, как сообщает портал t-online, наблюдаются у таких операторов, как Telekom, O2, 1&1 и Vodafone, технические неполадки также зафиксировали пользователи мобильного банковского приложения Postbank
Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию.
