170 сотрудников полиции, Генпрокуратуры и налогового ведомства проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте, Эшборне и Гросс-Умштадте. Двух сотрудников банка подозревают в отмывании денег.
По данным Федерального ведомства уголовной полиции, подозрения возникли после рассмотрения «офшорных документов» и «панамских досье». Отдельных сотрудников финучреждения подозревают в предоставлении помощи клиентам в создании офшорных фирм и проведении незаконных банковских операций с деньгами.
Одна из дочерних фирм Deutsche Bank, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, только в 2016 году обслужила более 900 клиентов, при этом сумма сделок составила €311 млн.
Напомним, в 2016 году был получен доступ к документам панамской юридической компании Mossack Fonseca, в результате чего стало известно, как политики, миллиардеры и многие известные личности отмывают деньги или уходят от налогов. Федеральное ведомство криминальной полиции Германии получило доступ к «панамским досье» в 2017 году.
Первые комментарии Deutsche Bank
В первых комментариях относительно сложившейся ситуации представители банка утверждают, что одобряют действия полиции, подчеркивая, что намерены сотрудничать с правоохранительными органами.
Акции банка
Данный инцидент не мог не отразиться на акциях банка, снизив их стоимость на 3,4%. источник »
