2021-1-12 16:00 |
Фото: @user16766420, Freepik
Данная масштабная финансовая махинация расследуется еще с 2020-го года. Бывший финансовый директор Wirecard Ян Марсалек, как сообщается, присвоил полмиллиарда евро со своими сообщниками. 40-летний австриец находится в бегах с июня 2020 года. Сообщается, что только в период с 2018 по 2020 года он и другие люди, что были его сообщниками получили от компании 505 миллионов евро, сообщает Tagesschau.Мошеннику грозит несколько десятков лет тюрьмы
Прокуратура Мюнхена обвиняет бывшего менеджера Wirecard в совершении как минимум 15 преступлений в период с 2015 по 2020 годы. Четыре случая фальсификации баланса и манипулирования ценой акций Wirecard, не менее пяти случаев особо серьезного присвоения активов Wirecard, минимум шесть случаев мошенничества в составе профессиональных группировок.
Максимальный срок тюремного заключения, на которые Марсалек может ожидать в случае его ареста это 45 лет.
Оказывается, Марсалек и его ближайшие доверенные лица в Wirecard систематически грабили свою компанию в течении многих лет, с помощью кредитов для компаний-партнеров в Азии, которых даже не было. Марсалек создал свою собственную империю в Wirecard из людей, что как и он хотели незаконно обогатиться. Известно, что в состав группировки входит несколько представителей компании из Дубая, также финансовый менеджер из корпоративной штаб-квартиры, ИТ-специалист и бывший представитель Wirecard в Азии.
Что касается бывшего генерального директора Wirecard Маркуса Брауна, то по версии следствия он все знал и покрывал. Сегодня мужчина находится под стражей, однако свою причастность к данной афере века отвергает. Также сейчас ведется следствие и по отношению к нескольким других работникам компании, что будто бы специально открыли фирмы в Азии, на которые и выдавались кредиты, чтобы также помогать организовывать этот незаконный бизнес.
Чтобы понять насколько смелыми и наглыми были действия мошенников, стоит только проанализировать их последнюю махинацию. В конце марта 2020 года Wirecard предоставила компании в Сингапуре заем на 100 миллионов евро. По заключению следствия, часть денег перешла к компании в Литве. Эта компания, в свою очередь, перевела 35 миллионов евро в холдинговую компанию, которая, в свою очередь, передала эту сумму Марсалеку. Ян, со своей стороны, как говорят, использовал деньги в основном для погашения личного кредита, который ему предоставил генеральный директор Wirecard Маркус Браун.
Марсалек долго и систематически грабил компанию
Известно, что финансовый директор получил очень много средств еще до того, как компания обанкротилась. Адвокаты Марсалека не комментируют абсолютно ничего относительно своего клиента.
источник »
|
