2021-1-11 16:00 |
Фото: @user16766420, Freepik
Данная масштабная финансовая махинация расследуется еще с 2020-го года. Бывший финансовый директор Wirecard Ян Марсалек, как сообщается, присвоил полмиллиарда евро со своими сообщниками. 40-летний австриец находится в бегах с июня 2020 года. Сообщается, что только в период с 2018 по 2020 года он и другие люди, что были его сообщниками получили от компании 505 миллионов евро, сообщает Tagesschau.Мошеннику грозит несколько десятков лет тюрьмы
Прокуратура Мюнхена обвиняет бывшего менеджера Wirecard в совершении как минимум 15 преступлений в период с 2015 по 2020 годы. Четыре случая фальсификации баланса и манипулирования ценой акций Wirecard, не менее пяти случаев особо серьезного присвоения активов Wirecard, минимум шесть случаев мошенничества в составе профессиональных группировок.
Максимальный срок тюремного заключения, на которые Марсалек может ожидать в случае его ареста это 45 лет.
Оказывается, Марсалек и его ближайшие доверенные лица в Wirecard систематически грабили свою компанию в течении многих лет, с помощью кредитов для компаний-партнеров в Азии, которых даже не было. Марсалек создал свою собственную империю в Wirecard из людей, что как и он хотели незаконно обогатиться. Известно, что в состав группировки входит несколько представителей компании из Дубая, также финансовый менеджер из корпоративной штаб-квартиры, ИТ-специалист и бывший представитель Wirecard в Азии.
Что касается бывшего генерального директора Wirecard Маркуса Брауна, то по версии следствия он все знал и покрывал. Сегодня мужчина находится под стражей, однако свою причастность к данной афере века отвергает. Также сейчас ведется следствие и по отношению к нескольким других работникам компании, что будто бы специально открыли фирмы в Азии, на которые и выдавались кредиты, чтобы также помогать организовывать этот незаконный бизнес.
Чтобы понять насколько смелыми и наглыми были действия мошенников, стоит только проанализировать их последнюю махинацию. В конце марта 2020 года Wirecard предоставила компании в Сингапуре заем на 100 миллионов евро. По заключению следствия, часть денег перешла к компании в Литве. Эта компания, в свою очередь, перевела 35 миллионов евро в холдинговую компанию, которая, в свою очередь, передала эту сумму Марсалеку. Ян, со своей стороны, как говорят, использовал деньги в основном для погашения личного кредита, который ему предоставил генеральный директор Wirecard Маркус Браун.
Марсалек долго и систематически грабил компанию
Известно, что финансовый директор получил очень много средств еще до того, как компания обанкротилась. Адвокаты Марсалека не комментируют абсолютно ничего относительно своего клиента.
The post Финансовый директор Wirecard украл полмиллиарда евро: орден на его арест уже есть first appeared on Kriminal News.
источник »
|
