Во Франкфурте начал работу новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег

Во Франкфурте начал свою работу новый орган Европейского Союза под названием «Anti-money laundering authority», сокращённо AMLA. Он будет заниматься борьбой с отмыванием денег. Первые сотрудники уже занимают офисы в Messeturm. дальше »

2025-7-3 11:49

15 +

Правительство ФРГ основательно возьмется за «грязные деньги»

Правительство Германии представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Концепция, разработанная под эгидой Министерства финансов ФРГ, в числе прочего предусматривает расширение сотрудничества между компетентными ведомствами и ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир" дальше »

2020-1-19 19:35

138 +

Громкий скандал с отмыванием денег вынуждает ЕС к действиям

Европейский Союз готовится ужесточить правила борьбы с отмыванием денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. Отмечается, что регуляторы ЕС в прошлом году были захвачены врасплох одним из крупнейших в ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир" дальше »

2019-10-26 12:35

129 +

Немецких риелторов обяжут «сдавать» подозрительных покупателей

В рамках директивы Евросоюза власти Германии усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Deutsche Well. Правительство ФРГ представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий, в ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир" дальше »