2019-9-25 17:18 |
Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. источник »
|
отмывания денег → Результатов: 11
Десятки банков в Германии - под надзором из-за угрозы отмывания денег
Германия становится менее удобной для отмывания денег, заявили в ведомстве по надзору за финансовым сектором. За 2020 год выросло число банков, попавших под так называемое интенсивное наблюдение.
2021-1-5 11:57 | |
|
|
Франкфуртская таможня продала золотые слитки от отмывания денег на сумму более 400.000 евро
Франкфуртская таможня конфисковала двенадцать золотых слитков, предположительно, в результате действия закона об отмывании денег, и продала их за поступления в размере около 437.000 евро.
2019-7-5 09:42 | |
|
|
Reuters: ФБР изучает возможные нарушения Deutsche Bank правил США против отмывания денег
ТАСС, 20 июня. ФБР намерено выяснить, нарушал ли германский Deutsche Bank действующие в США правила, направленные на предотвращение отмывания денег.
2019-6-20 14:31 | |
|
|
«Русская прачечная»: как работала крупная схема по отмыванию денег, выведенных из России?
Через тысячи подставных компаний в Европу из России долгое время поступали миллиарды долларов с целью отмывания черного нала. На эти деньги международная преступная группировка покупала дорогостоящую недвижимость в Германии.
2019-2-23 19:15 | |
|
|
В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"
В Германии конфисковано имущество на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России.
2019-2-22 06:39 | |
|
|
В ФРГ конфискованы дома и деньги на 50 млн евро по делу о «Русской прачечной»
Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства в общей сложности в размере 50 миллионов евро по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.
2019-2-21 10:30 | |
|
|
В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег
Всего из России мошенники вывели более 22 млрд евро
2019-2-21 20:34 | |
|
|
Беженцы как способ отмывания денег в Германии: куда на самом деле уходят миллионы?
Как удалось разузнать журналистам Bild, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцам (BAMF) каждый месяц перечисляет €220 000 за услуги охранной компании в приюте для беженцев города Фрайлассинг (Бавария).
2019-1-29 17:15 | |
|
|
Мужчина спрятал €350 тыс. в стиральной машине
24-летний житель Амстердама попался на отмывании денег. И где, как вы думаете, он их спрятал? Правильно! В стиральной машине, это же очевидное место для отмывания денег. Полиция обнаружила в стиральной машине купюры номиналом €20 и €50 на общую сумму €350 тыс.
2018-11-24 16:55 | |
|
|
Лондон — центр для отмывания денег против России
Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, развернувшая антироссийскую кампанию после отравления двойного агента Скрипаля и его дочери, утверждает, что Россия «нарушила суверенитет ее страны», ее следует спросить: какой суверенитет?
2018-3-22 14:05 | |
|
|
Итальянская мафия ведет свой бизнес в Восточной Европе из Германии
"Ндрангета" развернула деятельность в Восточной Европе около 20 лет назад. "Она в состоянии повлиять на исход выборов", - говорит прокурор Никола Граттери. Интересы мафии традиционно вертятся вокруг отмывания денег, инвестиций и незаконной торговли.
2018-3-2 16:05 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Шольц: Будем защищать каждый сантиметр территории НАТО
По мнению Олафа Шольца, угроза со стороны РФ будет сохраняться, а дипломатия возможна только с позиции силы. Канцлер ФРГ предупредил Москву о готовности НАТО защищать каждый сантиметр своей земли.
Скончался раненный ножом в Мангейме полицейский
Мангеймский полицейский получил смертельное ранение, когда 25-летний афганец напал с ножом на участников митинга антиисламского движения. Сотрудник полиции скончался спустя два дня после атаки.
Задержан подозреваемый в стрельбе в Хагене, при которой ранены 4 человека
Поймать подозреваемого в стрельбе в Хагене, при которой были ранены четыре человека, полиции помогли указания населения. 34-летний задержанный не оказал сопротивления.
Число расследований военных преступлений РФ в Украине резко возросло
По данным немецкого советника Генпрокуратуры Украины, с конца 2022 года количество подозреваемых со стороны России выросло почти в 2,5 раза. Среди преступлений - похищения украинских детей и удары РФ по невоенным целям.
В Баварии из-за наводнений продолжается эвакуация жителей
На юге Германии после оползня, вызванного проливными дождями, поезд сошел с рельсов. Из-за этого инцидента и угрозы наводнений остановлено движение поездов дальнего следования.
Китайский зонд "Чанъэ-6" сел на обратной стороне Луны
Зонд "Чанъэ-6" может впервые доставить на Землю пробы грунта с обратной стороны Луны.
NASA вновь перенесло запуск корабля Boeing Starliner
Старт космического корабля Starliner был перенесен за минуты до пуска из-за "проблемы с наземным оборудованием", сообщило NASA.