2020-12-22 20:39 |
Прокуратура Кобленца сообщила DW, что расследование об отмывании денег ведется с 2013 года и что ведомство обращалось с помощью к РФ. Один из подозреваемых - зять Михаила Мишустина, пишут "Открытые медиа". источник »
|
отмывании денег → Результатов: 38
В Германии значительно увеличилось число случаев подозрения в отмывании денег
Преступники часто пытаются скрыть источник своих доходов, чтобы у государства не появились подозрения. Популярным методом при этом является отмывание денег. В последнее время немецким властям стало поступать значительно больше сообщений о подозрительных случаях таких махинаций.
2020-8-20 13:21 | |
|
|
В ФРГ все больше сообщений о подозрениях в отмывании денег
В числе стран, где, по данным финансовой разведки ФРГ, в 2019 году было совершено более 1000 подозрительных переводов, - Китай, США и Россия.
2020-8-18 04:47 | |
|
|
В ФРГ обыскали подозреваемую в отмывании денег из России компанию
Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег из России, передает «Интерфакс». Операция прошла в земле Бранденбург.
2020-8-12 22:55 | |
|
|
В ФРГ обыскали подозреваемую в отмывании денег из России компанию
Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег из России, передает «Интерфакс». Операция прошла в земле Бранденбург.
2020-8-12 22:55 | |
|
|
Диджея Казначеева выпустили из СИЗО в Берлине
Российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который по требованию властей США был задержан по обвинению в отмывании денег и мошенничестве в Интернете, вышел из следственного изолятора в Берлине. Как сообщает ТАСС, за гражданина РФ внесли залог.
2020-7-16 19:33 | |
|
|
Арестованного в Берлине диджея Дениса Казначеева отпустят под залог
Суд в Берлине принял решение освободить российского диджея Дениса Казначеева на время следствия по делу об отмывании денег под залог в 20 тысяч евро.
2020-7-14 17:18 | |
|
|
В Берлине проходит акция в поддержку задержанного российского диджея
В Берлине у тюрьмы «Моабит» проходит акция в поддержку российского диджея Дениса Казначеева, которого задержали по запросу США, передает «РИА Новости». На нее вышли около 50 друзей и коллег музыканта.
2020-6-15 16:32 | |
|
|
Адвокат рассказал о сроках экстрадиции Казначеева в США
До шести месяцев и более может продлиться процесс экстрадиции в США диджея и музыканта Дениса Казначеева, ранее задержанного в Берлине. Об этом заявил адвокат россиянина Йонатан Бурмайстер. Немецкая полиция задержала Казначеева 29 мая.
2020-6-10 00:02 | |
|
|
«Наделайте шума»: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 22:36 | |
|
|
Берлинская прокуратура подтвердила арест DJ Дениса Казначеева
Это произошло 29 мая, пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер. Источник ТАСС ранее заявлял, что российского музыканта арестовали по запросу США. Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции.
2020-6-8 13:58 | |
|
|
Германия задержала российского диджея по запросу Минюста США
В Германии задержан российский диджей Денис Казначеев. Его подозревают в мошенничестве в интернете и отмывании денег, запрос сделал Минюст США. Как сообщает на странице музыканта в Facebook, в Вашингтоне требуют его немедленной экстрадиции.
2020-6-8 12:35 | |
|
|
В Берлине по запросу властей США задержан российский диджей Денис Казначеев
Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского диджея в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета).
2020-6-8 12:12 | |
|
|
В Берлине по запросу США задержали российского DJ Дениса Казначеева
Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. «Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности.
2020-6-8 09:54 | |
|
|
Российского диджея Казначеева арестовали в Германии по запросу США
Российский участник музыкального дуэта Easy Changes Денис Казначеев арестован на территории Германии. Запрос на задержание направили США, сообщает диджей на своей странице в социальной сети Facebook.
2020-6-8 04:46 | |
|
|
США требуют от Германии экстрадиции российского диджея Казначеева
Вашингтон обвиняет российского музыканта Дениса Казначеева в отмывании денег и мошенничестве в интернете. Он требует передачи диджея для ареста. Представители Казначеева отрицают выдвинутые их подопечному обвинения.
2020-6-8 04:38 | |
|
|
В Берлине по запросу США арестован российский диджей
Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по запросу США, которые требуют его немедленной экстрадиции. Несколько дней назад музыкант был задержан полицией Германии от имени министерства юстиции США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в Интернете.
2020-6-8 03:20 | |
|
|
Российского музыканта Дениса Казначеева арестовали в ФРГ по Запросу США
Гражданина России Дениса Казначеева арестовали в Германии по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов. Американские власти требуют экстрадиции российского музыканта и диджея, обвиняя его в мошенничестве и отмывании денег в интернете.
2020-6-8 01:22 | |
|
|
В Германии арестовали российского диджея по запросу США
Его подозревают в интернет-мошенничестве и отмывании денег.Читать далее...
2020-6-8 00:26 | |
|
|
В Белине по запросу США арестовали российского диджея
В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.Как отмечается, арест производился по запросу США.
2020-6-8 00:23 | |
|
|
Выдающийся немецкий футболист избежал тюрьмы
Уголовное дело против немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении в период его пребывания на посту главы заявочного комитета чемпионата мира по футболу 2006 года ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир"
2020-4-29 10:17 | |
|
|
В Германии ведут расследование против бывшего зятя российского премьера
Российского бизнесмена Александра Удодова, который был женат на сестре российского премьера Михаила Мишустина, в Германии подозревают в отмывании денег.
2020-3-26 15:52 | |
|
|
В Германии ведут расследование против зятя российского премьера
В прокуратуре Кобленца сообщили DW о расследовании в отношении Александра Удодова. Его подозревают в отмывании денег через логистическую фирму в близлежащем аэропорту.
2020-3-23 19:57 | |
|
|
В центральном офисе Deutsche Bank прошли обыски по делу Danske Bank
В центральном офисе Deutsche Bank проводятся обыски по делу об отмывании денег через Danske Bank. Как сообщает Deutsche Welle, обысками занимались сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам, а также прокуратуры Франкфурта-на-Майне.
2019-9-26 14:05 | |
|
|
В Deutsche Bank прошли обыски
Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в среду провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир"
2019-9-26 11:43 | |
|
|
Франкфуртская таможня продала золотые слитки от отмывания денег на сумму более 400.000 евро
Франкфуртская таможня конфисковала двенадцать золотых слитков, предположительно, в результате действия закона об отмывании денег, и продала их за поступления в размере около 437.000 евро.
2019-7-5 09:42 | |
|
|
В Латвии арестован 1 млн евро в связи с отмыванием денег в ''Trasta komercbanka''
Рига, 21 февраля /Синьхуа/ — Правоохранительные органы Германии заявили об успешном завершении расследования дела об отмывании денег, по результатам которого более 40 млн евро и несколько объектов недвижимости ликвидируемого…
2019-2-22 23:32 | |
|
|
В Германии изъяли активы на €50 млн по делу о «русской прачечной»
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) объявило о конфискации имущества и наличных средств в ФРГ и Латвии на общую сумму €50 млн в рамках расследования дела об отмывании денег в Европе.
2019-2-21 14:07 | |
|
|
Во Франкфурте обыскивают Deutsche Bank
170 сотрудников полиции, Генпрокуратуры и налогового ведомства проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте, Эшборне и Гросс-Умштадте. Двух сотрудников банка подозревают в отмывании денег.
2018-12-1 15:15 | |
|
|
Массовые обыски в Deutsche Bank прошли в Германии
Обыски прошли сегодня в нескольких офисах Deutsche Bank в Германии, включая штаб-квартиру во Франкфурте. Расследование проводится в рамках дела об отмывании денег, передает Bloomberg. В обысках приняли участие более 170 правоохранителей.
2018-11-30 17:46 | |
|
|
Бывшие банкиры из Mainzer Bank отмыли 30 миллионов евро
Прокуратура города Кобленц (Koblenz) ведёт следствие по обвинению в отмывании денег в отношении двух экс-директоров и двух других бывших сотрудников банка Mainzer Bank. Речь идет о более чем 30 миллионов евро.
2018-11-25 10:43 | |
|
|
Мужчина спрятал €350 тыс. в стиральной машине
24-летний житель Амстердама попался на отмывании денег. И где, как вы думаете, он их спрятал? Правильно! В стиральной машине, это же очевидное место для отмывания денег. Полиция обнаружила в стиральной машине купюры номиналом €20 и €50 на общую сумму €350 тыс.
2018-11-24 16:55 | |
|
|
В Берлине у арабской семьи конфисковано 77 объектов недвижимости
Полиция Берлина в рамках расследования дела об отмывании денег временно арестовала 77 объектов недвижимости, принадлежащих одной большой семье.
2018-7-20 11:11 | |
|
|
Как СМИ Германии заподозрили Аркадия Ротенберга в отмывании денег
Российский олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг в обход санкций ЕС контролирует в ФРГ элитную недвижимость на 1 миллиард евро, полагают авторы журналистского расследования.
2018-5-17 17:55 | |
|
|
Петра Порошенко поймали на отмывании денег в Германии
Украинский президент Петр Порошенко занимается отмыванием денег в Германии — пишет немецкое издание Deutsche Welle, в распоряжении у которого появились серьезные доказательства этого факта.
2018-1-26 13:16 | |
|
|
Порошенко попался на отмывании денег в Германии
Украинский президент Пётр Порошенко попался на отмывании денег в Германии.
2018-1-26 12:27 | |
|
|
«Серьезные и доказательные обвинения »: Порошенко попался на отмывании денег в Германии
Издание Deutsche Welle опубликовало серьезные и доказательные обвинения о нарушении президентом Украины Петром Порошенко национального закона об отмывании денег.
2018-1-25 11:30 | |
|
|
DW узнала о нарушении Порошенко закона об отмывании денег в Германии
DW указывает, что, поскольку заводом в Германии управляют подконтрольные украинскому президенту менеджеры, Порошенко должен быть указан в немецком реестре как конечный бенефициар.
2018-1-25 09:13 | |
|
|
Финляндия экстрадирует в Бельгию россиянина, подозреваемого в отмывании денег
Финляндия экстрадирует в Бельгию россиянина, подозреваемого в отмывании денег, передает Газета. Ru со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Финляндии Наталью Вежливцеву. «Девятнадцатого января финский суд принял решение об экстрадиции гражданина России, .
2018-1-22 23:06 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
В Германии назвали опасной идею сбивать ракеты России с территорий НАТО
Это напрямую вовлечет страны альянса в конфликт на Украине.
Медведев: англосаксы спонсировали перевооружение армии гитлеровской Германии
Замглавы Совбеза РФ заявил, что государственные деятели современной Европы окончательно впали в необратимую деменцию
Вызванный в МИД ФРГ российский дипломат отверг обвинения в кибератаке
В российском посольстве назвали демарш МИД ФРГ очередным недружественным шагом.
МИД ФРГ вызвал врио посла РФ после обвинений в предполагаемой кибератаке
Временного поверенного в делах российского посольства вызвали, чтобы изложить ему позицию правительства Германии об инциденте.
В Германии наступил "день экологического долга"
Если бы все страны мира вышли на немецкий уровень потребления, им понадобилось бы втрое больше ресурсов. Чрезмерное потребление не приводит к более счастливой жизни, утверждают экологи.
Макрон заявил о поставках Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы
Франция надеется, что ВСУ смогут сопротивляться эффективнее.
Италия требует от стран G7 установить дату отказа от угля
Перед встречей министров энергетики стран G7 Италия просит партнеров обозначить общие сроки отказа от использования угля в производстве электроэнергии.