Новости о отмывании денег [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
В Германии расследуют дело об отмывании денег. Фигурант - экс-зять премьера РФ?
Прокуратура Кобленца сообщила DW, что расследование об отмывании денег ведется с 2013 года и что ведомство обращалось с помощью к РФ. Один из подозреваемых - зять Михаила Мишустина, пишут "Открытые медиа". дальше »
2020-12-22 20:39 | |
В Германии значительно увеличилось число случаев подозрения в отмывании денег
Преступники часто пытаются скрыть источник своих доходов, чтобы у государства не появились подозрения. Популярным методом при этом является отмывание денег. В последнее время немецким властям стало поступать значительно больше сообщений о подозрительных случаях таких махинаций. дальше »
2020-8-20 13:21 | |
Диджея Казначеева выпустили из СИЗО в Берлине
Российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который по требованию властей США был задержан по обвинению в отмывании денег и мошенничестве в Интернете, вышел из следственного изолятора в Берлине. Как сообщает ТАСС, за гражданина РФ внесли залог. дальше »
2020-7-16 19:33 | |
Адвокат рассказал о сроках экстрадиции Казначеева в США
До шести месяцев и более может продлиться процесс экстрадиции в США диджея и музыканта Дениса Казначеева, ранее задержанного в Берлине. Об этом заявил адвокат россиянина Йонатан Бурмайстер. Немецкая полиция задержала Казначеева 29 мая. дальше »
2020-6-10 00:02 | |
«Наделайте шума»: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег. дальше »
2020-6-9 22:36 | |
Берлинская прокуратура подтвердила арест DJ Дениса Казначеева
Это произошло 29 мая, пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер. Источник ТАСС ранее заявлял, что российского музыканта арестовали по запросу США. Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. дальше »
2020-6-8 13:58 | |
Германия задержала российского диджея по запросу Минюста США
В Германии задержан российский диджей Денис Казначеев. Его подозревают в мошенничестве в интернете и отмывании денег, запрос сделал Минюст США. Как сообщает на странице музыканта в Facebook, в Вашингтоне требуют его немедленной экстрадиции. дальше »
2020-6-8 12:35 | |
В Берлине по запросу властей США задержан российский диджей Денис Казначеев
Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского диджея в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета). дальше »
2020-6-8 12:12 | |
В Берлине по запросу США задержали российского DJ Дениса Казначеева
Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. «Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности. дальше »
2020-6-8 09:54 | |
Российского диджея Казначеева арестовали в Германии по запросу США
Российский участник музыкального дуэта Easy Changes Денис Казначеев арестован на территории Германии. Запрос на задержание направили США, сообщает диджей на своей странице в социальной сети Facebook. дальше »
2020-6-8 04:46 | |
США требуют от Германии экстрадиции российского диджея Казначеева
Вашингтон обвиняет российского музыканта Дениса Казначеева в отмывании денег и мошенничестве в интернете. Он требует передачи диджея для ареста. Представители Казначеева отрицают выдвинутые их подопечному обвинения. дальше »
2020-6-8 04:38 | |
В Берлине по запросу США арестован российский диджей
Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по запросу США, которые требуют его немедленной экстрадиции. Несколько дней назад музыкант был задержан полицией Германии от имени министерства юстиции США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в Интернете. дальше »
2020-6-8 03:20 | |
Российского музыканта Дениса Казначеева арестовали в ФРГ по Запросу США
Гражданина России Дениса Казначеева арестовали в Германии по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов. Американские власти требуют экстрадиции российского музыканта и диджея, обвиняя его в мошенничестве и отмывании денег в интернете. дальше »
2020-6-8 01:22 | |
В Белине по запросу США арестовали российского диджея
В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.Как отмечается, арест производился по запросу США. дальше »
2020-6-8 00:23 | |
Выдающийся немецкий футболист избежал тюрьмы
Уголовное дело против немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении в период его пребывания на посту главы заявочного комитета чемпионата мира по футболу 2006 года ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир" дальше »
2020-4-29 10:17 | |
В центральном офисе Deutsche Bank прошли обыски по делу Danske Bank
В центральном офисе Deutsche Bank проводятся обыски по делу об отмывании денег через Danske Bank. Как сообщает Deutsche Welle, обысками занимались сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам, а также прокуратуры Франкфурта-на-Майне. дальше »
2019-9-26 14:05 | |
В Deutsche Bank прошли обыски
Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в среду провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank ... Подробнее читайте на сайте "Новый мир" дальше »
2019-9-26 11:43 | |
Франкфуртская таможня продала золотые слитки от отмывания денег на сумму более 400.000 евро
Франкфуртская таможня конфисковала двенадцать золотых слитков, предположительно, в результате действия закона об отмывании денег, и продала их за поступления в размере около 437.000 евро. дальше »
2019-7-5 09:42 | |
В Латвии арестован 1 млн евро в связи с отмыванием денег в ''Trasta komercbanka''
Рига, 21 февраля /Синьхуа/ — Правоохранительные органы Германии заявили об успешном завершении расследования дела об отмывании денег, по результатам которого более 40 млн евро и несколько объектов недвижимости ликвидируемого… дальше »
2019-2-22 23:32 | |
В Германии изъяли активы на €50 млн по делу о «русской прачечной»
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) объявило о конфискации имущества и наличных средств в ФРГ и Латвии на общую сумму €50 млн в рамках расследования дела об отмывании денег в Европе. дальше »
2019-2-21 14:07 | |
Массовые обыски в Deutsche Bank прошли в Германии
Обыски прошли сегодня в нескольких офисах Deutsche Bank в Германии, включая штаб-квартиру во Франкфурте. Расследование проводится в рамках дела об отмывании денег, передает Bloomberg. В обысках приняли участие более 170 правоохранителей. дальше »
2018-11-30 17:46 | |
Мужчина спрятал €350 тыс. в стиральной машине
24-летний житель Амстердама попался на отмывании денег. И где, как вы думаете, он их спрятал? Правильно! В стиральной машине, это же очевидное место для отмывания денег. Полиция обнаружила в стиральной машине купюры номиналом €20 и €50 на общую сумму €350 тыс. дальше »
2018-11-24 16:55 | |
Финляндия экстрадирует в Бельгию россиянина, подозреваемого в отмывании денег
Финляндия экстрадирует в Бельгию россиянина, подозреваемого в отмывании денег, передает Газета. Ru со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Финляндии Наталью Вежливцеву. «Девятнадцатого января финский суд принял решение об экстрадиции гражданина России, . дальше »
2018-1-22 23:06 | |